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龙岗公安刑拘110人斩断一特大诈骗黑“产业链”

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发表于 2019-9-18 02:54:38 |显示全部楼层
  日前,龙岗警方通过线省市追溯到诈骗黑“产业链”的上游,破获一宗收集“银行卡四件套”,到制造假证卖给诈骗分子用于转账,最终由“水房”(洗钱嫌疑人)将诈骗赃款洗白的特大诈骗黑“产业链”,刑拘110名犯罪嫌疑人。
  昨日,在龙岗刑警大队召开的新闻发布会,龙岗刑警大队反诈骗民警姚明志说,“银行卡四件套”在诈骗这个地下市场上十分抢手,诈骗分子要收购这套包括了居民身份证、实名注册手机卡、银行卡及配套网银U盾的“四件套”,少则800元,多则2000元。
  去年年底,龙岗警方追溯到诈骗“产业链”的最上游——“卡贩”。侦查发现,龙岗南湾街道区域有一“卡总”的犯罪团伙,专门从其他省市的“卡贩”手中收集四件套。“卡总”在网络上散布售卖消息,诈骗团伙看到信息表达购买意向,“卡总”再借助安排在物流快递公司的“内鬼”,将四件套发给诈骗分子。诈骗分子将钱打入“内鬼”账户,“内鬼”扣除7%的好处费后,将剩余钱款打给“卡总”。
  龙岗刑警大队政委陈浩权说,诈骗分子非法获得的赃款,最终会通过“水房”(洗钱嫌疑人)洗白。有了假身份证和U盾,诈骗分子可以注册假微信号、假公司账户,将赃款转账给“水房”,身份证虽然是假,但信息是真的,即使第三方公司也鉴别不了身份证的真伪。而且“水房”在收到大额赃款后,会将钱款分散打至几十个利用假“银行卡四件套”开设的账户,再分别小额提现完成“洗钱”,通过这种方式,警方很难追踪到赃款的最终去向。
  今年5月5日,专案组组织警力400人,分赴17省市对百余名犯罪嫌疑人展开收网行动。
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